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OA集团46亿泰铢资产被没收 涉嫌70亿泰铢税务诈骗

时间:2018-12-26 栏目:新闻

泰国皇家警察副指挥官桑克朗将军和移民局局长素拉彻中将,以及第八区警察代理指挥官庞武特·庞斯里中将,昨天(12



泰国皇家警察副指挥官桑克朗将军和移民局局长素拉彻中将,以及第八区警察代理指挥官庞武特·庞斯里中将,昨天(12月24日)在普吉宣布,警方已经扣押了位于普吉的中国旅游经营商OA运输有限公司的46亿泰铢资产。



Rungroj将军说,在查封大量资产的同时,反洗钱办公室(AMLO)、警察、军队和税务部门的官员也进行了调查。


这一消息是在普吉中心女英雄纪念碑旁的皇家宝石中心发布的。此前,一队高级军官已经专门飞往普吉进行公告。


尽管Rungroj将军宣布从61岁的OA运输首席执行官Thongchai Rojruangrungsri手中扣押了资产,但目前尚不清楚哪些资产是单独以他的名义持有的,哪些资产是作为他名下的公司资产持有的。


Rungroj将军说:“总理巴育命令相关机构以逃税的罪名起诉这些公司和商店。”


他表示,被扣押的资产总值达46亿泰铢。


Rungroj将军说,被扣押的资产中包括129处房产,包括曼谷和其他府的土地和建筑,以及春武里的豪华酒店公寓。


他补充说,从皇家宝石中心和宝石公司缉获的97件“物品”总计达29.64亿泰铢。


Rungroj将军指出,还扣押了30个银行账户中的现金,总计1.36亿泰铢,其中仅两个政府储蓄银行账户就持有15亿泰铢。


“税务部官员已经检查了OA运输有限公司2011-2016年的纳税情况,发现有超过70亿泰铢的逃税证据。”Rungroj将军说。


“根据法律,这些资产现在将由反洗钱办公室负责。”他说。


Rungroj将军还敦促公民通过拨打热线1710,向反洗钱办公室提供任何有关涉嫌非法活动的信息。


在昨天的新闻发布会上,没有明确指出哪些是新近的被没收资产。


今年3月,警方逮捕了Thongchai62岁的妻子妮莎,并宣布,他们已经在调查共计77亿泰铢的逃税行为。


在素拉彻中将领导的逮捕妮莎的行动中,由突击队、旅游警察和其他部队组成的联合小组持搜查令和逮捕令搜查了这对夫妇在曼谷的房子。


Thongchai当时不在家。然而,他的妻子妮莎在家。


多年来,当局一直在追踪OA运输公司,它经营着数百辆旅游巴士,并与许多服务于游客的其他企业建立了联系。他们声称,这些公司从“零团费”旅游中赚了一大笔钱,在这些旅游项目中,外国人(主要是中国人)被引诱到泰国购买便宜的旅游套餐,但在逗留期间被迫购买异常昂贵的纪念品和服务。


在2016年9月,警方已经宣布,他们已经从OA运输公司网络中扣押了47亿泰铢资产。


去年9月,四名Rojruangrungsri家庭成员在法庭裁定组织“零团费旅游”无罪后,以虚假逮捕罪起诉曼谷犯罪抑制部门的警察。


Eakkapop Thongtub

Ref:

http://www.thephuketnews.com/police-again-announce-seizure-of-b4-6bn-in-assets-allege-b7bn-in-tax-fraud-by-chinese-tour-operator-69794.php#ZFftEXe8ZSTK0tTV.99



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标签: 诈骗涉嫌税务没收泰铢

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