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杭州通报抓钱猫等四平台案件进展 共查封房产160余套

时间:2019-02-01 栏目:财经

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1月31日,杭州市公安局西湖分局通报了“车蚁金服”、 “祺天优贷”、“抓钱猫”、“有融网”等四家P2P平台案情最新进展。共查封房产160余套,6人被正式移送检察机关起诉。


以下为案件具体进展:


1
祺天优贷6人被移送检察机关起诉


一、本案主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等6人已正式移送检察机关起诉;


二、警方已冻结、扣押各类涉案资金1900余万元,查封涉案房产60余套、车辆16辆、土地2宗,查封天津工厂厂房设备若干。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置;


三、警方于2018年12月14日对平台借款人张某飞以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施,责令其限期还款。目前,张某飞已出具还款计划并陆续退款250余万元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。



2
有融网查封涉案房产90余套


一、警方已依法对公司实际控制人程某洪、法人代表吴某、运营总监陈某、风控总监丁某、财务主管顾某、董事长助理杜某、财务结算主管沈某英、技术总监尹某、财务总监韦某虹等9人采取刑事强制措施;


二、警方已查封涉案房产(商铺和住宅)90余套,冻结涉案的荣安实业有限公司49%股权和杭州侨汇实业投资有限公司49%股权;


三、涉案相关银行账户正在进行梳理、查询,并已聘请专业的审计公司进行审计。



3
抓钱猫已追回2.9亿余元


一、通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作,目前已追回2.9亿余元,全部汇入公安机关涉案款专用账户;


二、由于“抓钱猫”平台与其他多个平台在资金上有交集,已冻结的涉案银行账户存在多家办案单位重复冻结的情况。此外,冻结涉案上市公司股票1亿余股(轮候冻结)。



4
车蚁金服查封涉案房产15套


一、经检察机关批准,警方依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限两个月,对犯罪嫌疑人温某军、徐某华延长侦查羁押期限一个月。


二、警方已冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金500余万元,已全部存入公安机关涉案款专用账户。查封涉案房产15套。


三、警方积极开展控人追赃工作,已依法聘请专业的第三方审计机构对该案资金流向进行了审计。




THE END

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标签: 案件通报查封杭州进展

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